Un supporto operativo per aziende di credito e finanziarie chiamate , nella loro quotidiana attività di prevenzione del rischio di riciclaggio, alla cosiddetta “collaborazione attiva”
Il volume è una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio – nata all’inizio degli anni ‘90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo – l’autore, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un’appendice che comprende il Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall’UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.
Editore:
ECRA EDIZIONI
Genere:
Economia Bancaria
Pagine:
320
Formato:
235x165
Pubblicazione:
2018
ISBN:
9788865582763